澳柯玛2015年第一次临时股东大会决议公
澳柯玛：2015年第一次临时股东大会决议公告
公告日期
证券代码：600336证券简称：澳柯玛公告编号：
澳柯玛股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带。
重要内容提示：
本次会议是不是有否决议案：无
1、会议召开和出席情况
(1)股东大会召开的时间：2015年9月30日
(2)股东大会召开的地点：公司会议室
(3)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股分情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
2、出席会议的股东所持有表决权的股分总数（股）259,197,381
3、出席会议的股东所持有表决权股分数占公司有表决权股
份总数的比例（）38.00
(4)表决方式是不是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，采取现场投票与络投票相结合的表
决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(北京治疗白癜风最好的医院5)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，其中公司独立董事吴尚杰先生、王炬香女士
因公出差，授权拜托独立董事王爱华女士代表出席本次会议并签署有关文件。
2、公司在任监事5人，出席4人，其中公司监事刘成虎先生因公出差，未出席
本次会议。
3、公司董事候选人、总经理张斌先生，董事候选人、财务负责人、总会计师徐
玉翠女士，公司董事会秘书、副总经理孙武先生，出席了本次会议。
2、议案审议情况
(1)非积累投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（）（）（）
A股259,162,08199.9835,3000.0200.00
2、议案名称：关于公司发行短时间融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
全国哪家医院治疗白癜风最好票数比例票数比例票数比例
（）（）（）
A股259,162,08199.9835,3000.0200.00
(2)积累投票议案表决情况
1、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是不是当选
会议有效表决
权的比例（）
3.01张斌259,076,08399.95是
3.02徐玉翠259,076,08399.95是
(3)触及重大事项，5以下股东的表决情况
议案议案名称同意
序号票数比例（）
3.01张斌20.00
3.02徐玉翠20.00
(4)关于议案表决的有关情况说明
第1项议案以特别决议方式审议并取得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股分总数的2/3以上通过。
3、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张力、石志远
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资历、股东大会表决
方式、表决程序等事宜均符合相干法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审
议通过的决议合法、有效。
4、备查文件目录
1、澳柯玛股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
澳柯玛股份有限公司
2015年10月8日
